AML и верификация

Почему мы не проводим проверки

Мы рассказываем об AML, чтобы читатели Pinco Guide понимали, зачем оператор запрашивает документы. Такие процедуры обязательны для операторов и не зависят от их желания.

Зачем нужны проверки

Данные для верификации передаются только оператору Pinco в его личном кабинете. Список документов определяет оператор, и он может отличаться в зависимости от ситуации.

Документы и задержки

Оператор вправе запросить дополнительные сведения, если первых документов оказалось недостаточно. Сохраняйте чеки и номера транзакций, они могут понадобиться при проверке.

Что запрещено

Если вас просят пополнить счёт за кого-то, откажитесь. Мы выступаем за прозрачность и не поддерживаем попытки её избежать.

Куда обращаться

О подозрительных схемах, связанных с Pinco, можно сообщить в службу поддержки оператора. Замечания по этой странице можно отправить редакции на [email protected].